重點提要

按照黨的二十屆三中全會相關部署和新修訂的公司法的要求，國務院國資委明確了下一步深化董事會建設的五方面重點工作：

分類分層推進董事會建設。國務院國資委提出，深化集團董事會建設，因企施策加強子企業(yè)董事會建設，優(yōu)化上市公司董事會運行機制，理順治理關系，厘清權責邊界；在承擔戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務的部分企業(yè)，探索選聘科技領軍人才擔任外部董事。

科學優(yōu)化董事會功能定位。堅持和完善董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險的核心職責，強化董事會監(jiān)督作用，研究規(guī)范董事會審計與風險委員會設置、職責、運行機制等。

牢牢把握董事會使命任務。“董事會在戰(zhàn)略研討、決策判斷時，要重點關注投資方向是否聚焦‘三個集中’，決策事項是否有利于發(fā)展新質生產(chǎn)力，改革舉措是否有利于推進中國式現(xiàn)代化?！睆堄褡空f。

完善董事會運行制度機制。例如，在完善授權放權方面，要優(yōu)化集團管控方式，將集團公司授權放權與落實子企業(yè)董事會職權有機銜接起來，針對不同類型子企業(yè)給予不同范圍、不同程度的授權放權。

更好發(fā)揮外部董事作用。把外部董事作為企業(yè)領導人員隊伍的重要組成部分一體謀劃，嚴格外部董事選聘，強化規(guī)范管理與履職支撐，完善激勵約束機制。

9月19日至20日，國務院國資委召開中央企業(yè)董事會建設工作推進會，深入學習貫徹習近平總書記關于建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，落實新《公司法》要求，圍繞中央企業(yè)董事會建設總結工作、交流經(jīng)驗、研究部署重點任務。國務院國資委黨委書記、主任張玉卓出席會議并講話強調，要深入學習貫徹習近平總書記關于建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實“兩個一以貫之”，改革創(chuàng)新、銳意進取，到2029年在中央企業(yè)集團和各級應建董事會的子企業(yè)全面建立科學、理性、高效的董事會，加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，為中央企業(yè)做強做優(yōu)做大、更好履行在中國式現(xiàn)代化建設中的新責任新使命提供堅強制度保障。國務院國資委黨委委員、副主任譚作鈞作會議總結講話。國務院國資委黨委委員、副主任袁野、王宏志、茍坪出席會議。

迭代升級改革目標舉措  拓展“三攻堅一盤活”改革突破成效

會議認為，黨的十八大以來，習近平總書記對國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度作出一系列重要指示批示，開創(chuàng)性地提出了建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度這一重大命題，為國有企業(yè)加強董事會建設、完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度提供了根本遵循。近年來，國資央企堅決落實黨中央、國務院決策部署，在中央組織部指導支持下，已形成較為完善的董事會建設頂層設計，建立起較為科學合理的董事會運作機制，建成一支具有央企特色的董事隊伍，董事會突出定戰(zhàn)略、作決策、防風險，與黨委（黨組）把方向、管大局、保落實和經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理實現(xiàn)有機銜接，站位全局履職盡責，在推動企業(yè)高質量發(fā)展中的重要作用得到充分發(fā)揮。

會議提出，新時代新征程要著力建設科學、理性、高效的中央企業(yè)董事會?！皹嫿茖W”是基礎，要遵循公司治理的一般規(guī)律，堅持從國有企業(yè)實際出發(fā)，因企制宜選擇治理模式，分類施策建設董事會，準確把握董事會的“有限功能”，明晰外部董事職責，選優(yōu)配強外部董事，實現(xiàn)董事會與其他各治理主體同頻共振、同向發(fā)力?！皼Q策理性”是核心，要完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，深刻把握產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)特點，深刻把握科技創(chuàng)新規(guī)律，深刻把握機遇與風險，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持個體理性與集體理性相統(tǒng)一，堅決防止沖動決策、平庸決策兩個極端，確保最終決策經(jīng)得起實踐和歷史檢驗?！斑\行高效”是保障，要突出效率效果導向，厘清不同治理主體權責邊界，健全完善重大經(jīng)營管理事項決策、董事會授權決策、董事會決議督促執(zhí)行等程序，促進不同治理主體良性互動，提升公司治理整體效能。

加快國企市場化轉型  強化科技創(chuàng)新引領

會議要求，要扎實推動中央企業(yè)集團和子企業(yè)董事會建設取得重要實質性進展。深化集團董事會建設，因企施策加強子企業(yè)董事會建設，優(yōu)化上市公司董事會運行機制，理順治理關系，厘清權責邊界?？茖W優(yōu)化董事會功能定位，堅持和完善董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險的核心職責，強化董事會監(jiān)督作用。牢牢把握董事會的使命任務，推動企業(yè)更好服務國家戰(zhàn)略、著力解決影響高質量發(fā)展的突出問題，強化不發(fā)展是最大的風險的理念，有效識別、科學管控、有力應對風險，更多作出能夠增強核心功能、提升核心競爭力、更好發(fā)揮中央企業(yè)“三個作用”的重大決策。完善董事會運行制度機制，動態(tài)優(yōu)化權責清單和決策流程，完善授權放權機制。更好發(fā)揮外部董事作用，把外部董事作為企業(yè)領導人員隊伍的重要組成部分一體謀劃，強化規(guī)范管理和履職支撐，完善激勵約束機制，提升履職能力。

會議強調，要強化責任落實、形成工作合力，不斷提高中央企業(yè)董事會建設工作質量。董事長、黨委（黨組）書記要深刻理解和把握“兩個一以貫之”，“一肩挑”要“挑兩頭”，既做全面從嚴治黨的書記，又當治理現(xiàn)代企業(yè)的董事長。外部董事要做到“五要五不”，提高政治站位，站穩(wěn)出資人立場，在重大問題決策上保持“外部人”的獨立性，在推動企業(yè)發(fā)展上增強“內部人”的責任心，與任職企業(yè)保持“親”“清”關系。國務院國資委將持續(xù)健全完善公司治理、董事會運行的制度機制，進一步加強對中央企業(yè)董事會工作的指導。